24 марта 2022 г. состоится очередное общее собрание акционеров СОАО «ДИФА»
24 марта 2022 г. в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров СОАО «ДИФА»
Уважаемые акционеры СОАО «ДИФА»!
24 марта 2022 г. в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров СОАО «ДИФА» по адресу: г. Гродно, ул. Белуша, 45, актовый зал.
Форма проведения Собрания: очная.
Форма голосования на Собрании:
- бюллетенями по каждому вопросу повестки дня,
- открытое голосование путем поднятия руки по процедурным вопросам ведения Собрания, включая вопросы избрания Счетной комиссии, Председателя и Секретаря Собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров Общества, сформированного на 15 февраля 2022 года.
Повестка дня Собрания:
1. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества.
2. Рассмотрение и утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
3. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
4. Изменение Обществом вида акционерного общества.
5. Изменение наименования Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Утверждение цены выкупа акций Обществом по требованию акционеров.
8. Распределение прибыли Общества за 2021 год.
9. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В связи с включением в повестку дня Собрания вопроса, решение по которому способно повлечь за собой возникновение у акционеров право требовать выкупа акций Общества, требования о проведении независимой оценки стоимости акций за счет средств Общества могут быть предъявлены акционерами, являющимися в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, не позднее 16 марта 2022 года.
Также сообщаем, что в соответствии с частью третьей статьи 78 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», независимая оценка стоимости акций может быть проведена по инициативе любого акционера (акционеров) за счет собственных средств. При намерении воспользоваться данным правом просим уведомить об этом Общество не позднее 16 марта 2022 года.
Предъявление требований о проведении независимой оценки стоимости акций или уведомление о намерении провести оценку стоимости акций за счет собственных средств акционера (акционеров) осуществляется в письменном виде (за подписью соответствующих акционеров) посредством их направления Обществу заказным письмом по адресу места нахождения Общества (230003, город Гродно, ул. Белуша, дом 45), либо путем вручения под роспись Генеральному директору Общества или Секретарю Наблюдательного совета Общества.
Информация и документы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Собрания, будут доступны для ознакомления по месту проведения Собрания в рабочие дни в период с 03 по 23 марта 2022 года с 13.00 до 16.00, а также 24 марта 2022 года во время проведения Собрания. Для ознакомления с информацией и документами лица, имеющие право на участие в Собрании, обязаны представить документы, удостоверяющие их личность. Представители указанных лиц дополнительно обязаны представить документы, подтверждающие их полномочия.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет проводиться 24 марта 2022 года с 10.30 до 11.00 по месту проведения Собрания. Для регистрации лица, имеющие право на участие в Собрании, обязаны представить документы, удостоверяющие их личность. Представители указанных лиц дополнительно обязаны представить документы, подтверждающие их полномочия.
Наблюдательный совет СОАО «ДИФА»