24 марта 2022 г. состоялось заседание годового Общего собрания акционеров Общества
24 марта 2022 г. состоялось заседание годового Общего собрания акционеров Общества
Уважаемые акционеры!
Совместное открытое акционерное общество «ДИФА» (далее − «Общество»), 230003, г. Гродно, ул. Белуша, 45, информирует, что 24 марта 2022 г. состоялось заседание годового Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), на котором были приняты следующие решения:
РЕШЕНИЕ ПО 1-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества»: принять к сведению отчёт о работе Ревизионной комиссии Общества за 2021 год. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
РЕШЕНИЕ ПО 2-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение годового отчёта по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год»: с учётом заключения Ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения утвердить годовой отчёт генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
РЕШЕНИЕ ПО 3-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2021 год»: с учётом заключения Ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2021 год.
РЕШЕНИЕ ПО 4-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Изменение Обществом вида акционерного общества»: изменить вид Общества как акционерного общества с «открытого акционерного общества» на «закрытое акционерное общество». При этом не изменяются распределение акций Общества среди акционеров (количество и категории принадлежащих каждому из них акций), а также объём удостоверяемых этими акциями прав акционеров.
РЕШЕНИЕ ПО 5-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Изменение наименования Общества»: в связи с принятием решения об изменении Обществом вида акционерного общества изменить наименование Общества следующим образом:
− полное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «ДИФА»,
− сокращённое наименование на русском языке: ЗАО «ДИФА»,
− полное наименование на белорусском языке: Закрытае акцыянернае таварыства «ДIФА»,
− сокращённое наименование на белорусском языке: ЗАТ «ДIФА».
РЕШЕНИЕ ПО 6-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение новой редакции Устава Общества»: утвердить новую редакцию устава Общества, учитывающую изменение вида акционерного Общества (прилагается к протоколу). Констатировать, что новая редакция устава Общества не устанавливает ограничений прав акционеров Общества по сравнению с предшествующей ей редакцией устава Общества.
РЕШЕНИЕ ПО 7-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение цены выкупа акций Обществом по требованию акционеров»: принимая во внимание, что
- все акционеры Общества были извещены о проведении Собрания надлежащим образом,
- отсутствуют лица, проголосовавшие против принятия решения об изменении вида Общества как акционерного общества,
- утверждённая на Собрании новая редакция устава Общества не устанавливает ограничений прав акционеров Общества по сравнению с предшествующей ей редакцией устава Общества,
констатировать, что в соответствии с частью первой статьи 78 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» отсутствуют акционеры Общества, у которых в связи с принятыми Собранием решениями возникало бы право требовать выкупа акций Общества. С учётом изложенного Собранием принято решение не утверждать цену выкупа акций Обществом по требованию акционеров.
РЕШЕНИЕ ПО 8-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Распределение прибыли Общества за 2021 год»: с учётом заключения Ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения распределить часть прибыли Общества, полученной по итогам деятельности за 2021 год, в сумме 183 (сто восемьдесят три) белорусских рубля 54 (пятьдесят четыре) белорусские копейки путем выплаты дивидендов по привилегированным акциям в количестве 1 330 штук в размере 10% их номинальной стоимости. Размер дивидендов на одну привилегированную акцию составит 13,8 (тринадцать целых восемь десятых) белорусских копеек. Срок выплаты дивидендов с 01.05.2022 г. по 31.05.2022 г. наличными в кассе Общества, или посредством почтового перевода, или перечислением на банковские карт-счета акционеров. Оставшуюся после выплаты дивидендов часть прибыли Общества, полученной по итогам деятельности за 2021 год, оставить нераспределённой с отражением на счёте бухгалтерского учета Общества № 84 (нераспределённая прибыль).
РЕШЕНИЕ ПО 9-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание членов Наблюдательного совета Общества»: избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе на срок до проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года: Михайлин Александр Иванович, Полякова Ирина Николаевна, Солнцев Владислав Вячеславович.
РЕШЕНИЕ ПО 10-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»: избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе на срок до проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года: Родионова Римма Леонидовна, Сербина Татьяна Николаевна, Соловей Светлана Ивановна.